深圳內(nèi)部控制培訓(xùn)公開課

組織設(shè)計(jì)與組織流程再造 深圳：2025年05月17日

組織設(shè)計(jì)是戰(zhàn)略執(zhí)行面對(duì)的首要問題。錢德勒說過，企業(yè)的成長(zhǎng)主要取決于兩個(gè)變量，第一個(gè)變量是戰(zhàn)略，第二個(gè)就是組織架構(gòu)，而且企業(yè)戰(zhàn)略決定組織架構(gòu)，組織架構(gòu)從屬于戰(zhàn)略。西蒙斯更是指出，組織架構(gòu)既從屬于戰(zhàn)略，同時(shí)組織架構(gòu)還會(huì)反過來影響企業(yè)未來的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)。哈默第一次提出業(yè)務(wù)流程再造的思想，其提出該理論時(shí)，一再?gòu)?qiáng)調(diào)“再造......

流程管理——用流程取代制度 深圳：2025年05月28日

企業(yè)各層級(jí)人員（包括：中高層/基層管理人員、流程管理專業(yè)人員、企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理人員、企業(yè)內(nèi)控/質(zhì)量/管理體系管理人員、各業(yè)務(wù)領(lǐng)域主管、各業(yè)務(wù)實(shí)際操作人員等）課程大綱課程工具（節(jié)選部分）：工具一：“價(jià)值鏈”管理理論工具二：“BLOVM”工具法工具三：“流程地圖&rd......

向華為學(xué)習(xí)“構(gòu)建為經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系” 深圳：2025年05月29日

任正非曾說“公司重視基本的流程制度，但最重視的是內(nèi)控體系”，可見華為對(duì)內(nèi)控的重視程度。提到內(nèi)控，部分人首先想到的是內(nèi)控檢查，或者認(rèn)為審計(jì)做好了內(nèi)控就沒問題。內(nèi)控與審計(jì)、與流程之間究竟是怎么的關(guān)系，如何定位與協(xié)同？如何理解通用電氣為完善薩班斯法案內(nèi)控條款花費(fèi)3000萬美金？很多人看到華為三十多年的......

內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn)與技術(shù)方法創(chuàng)新 深圳：2025年05月29日

• 幫助學(xué)員了解以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向?qū)徲?jì)的背后邏輯和理論知識(shí)• 幫助學(xué)員更好的掌握實(shí)施以風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?yàn)槟繕?biāo)的內(nèi)審工作• 賦能學(xué)員專業(yè)勝任能力，培養(yǎng)訓(xùn)練有素的風(fēng)控內(nèi)審人課程對(duì)象• 負(fù)責(zé)反舞弊、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員• 從事財(cái)務(wù)、內(nèi)外部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管控以及紀(jì)檢監(jiān)......

企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度及流程規(guī)范化設(shè)計(jì) 深圳：2025年06月03日

企業(yè)重視營(yíng)銷、重視資金、重視技術(shù)，而對(duì)財(cái)務(wù)管理體系的建立不夠重視，因而財(cái)務(wù)管理制度和流程不完善、不健全、不規(guī)范，不能適應(yīng)公司快速發(fā)展的需要。隨著 企業(yè)的不斷向前發(fā)展， 企業(yè)需要建立規(guī)范化的財(cái)務(wù)管理體系。本課程將通過大量范例教會(huì)您進(jìn)行財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)流程規(guī)范化設(shè)計(jì)的工具、方法和技巧。 為你傳授的不是制度，而是建立制度、......

有效的風(fēng)險(xiǎn)管理與舞弊調(diào)查 深圳：2025年06月05日

第 1 天一、風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)內(nèi)控內(nèi)審制度1.企業(yè)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)（運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、授權(quán)、舞弊）決策風(fēng)險(xiǎn)2.各類風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的不利影響3.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的控制框架4.企業(yè)內(nèi)部控制框架5.企業(yè)內(nèi)部控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)6.企業(yè)內(nèi)部審計(jì)7.內(nèi)部審計(jì)師在防范舞弊中的作用二、舞弊類型與風(fēng)險(xiǎn)分析1.常見的舞弊形式-侵占挪用資產(chǎn)類舞弊-......

流程績(jī)效度量與對(duì)標(biāo)分析 深圳：2025年06月05日

總裁/副總裁、總經(jīng)理/副總經(jīng)理（公司高層）；CIO、流程建設(shè)推進(jìn)委員會(huì)成員（公司高層）；流程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員（流程擁有者）；業(yè)務(wù)流程和績(jī)效專業(yè)人士或高級(jí)管理人員；企業(yè)戰(zhàn)略和評(píng)估專業(yè)人士或高級(jí)管理人員；企業(yè)管理，人力資源、信息化負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ毴藛T；企業(yè)業(yè)務(wù)單元或職能管理部門負(fù)責(zé)人；企業(yè)管理教練或咨詢專業(yè)人士課程大綱......

向華為學(xué)習(xí)：流程管理與優(yōu)化訓(xùn)戰(zhàn)營(yíng) 深圳：2025年06月05日

模塊一：流程架構(gòu)規(guī)劃及流程治理一、流程架構(gòu)識(shí)別方法論(一)什么是流程架構(gòu)(二)為什么要建立和維護(hù)流程架構(gòu)(三)流程架構(gòu)規(guī)劃的方法——戰(zhàn)略分解法戰(zhàn)略分析和目標(biāo)市場(chǎng)細(xì)分關(guān)鍵業(yè)務(wù)能力識(shí)別和場(chǎng)景細(xì)分端到端流程和支撐流程二、流程分層規(guī)劃（L0/L1/L2/L3/L4）(一)流程分層的概念定義（什么是L1到......

內(nèi)部控制培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課程

煙草企業(yè)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理 主講：胡老師

國(guó)內(nèi)煙草行業(yè)企業(yè)一般都在一定程度、一定范圍內(nèi)建立了內(nèi)部控制制度，其基本業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理是有章可循的。但還是有相當(dāng)一.部分企業(yè)未意識(shí)到內(nèi)部控制的重要性，對(duì)內(nèi)部控制存在許多誤解，甚至概念模糊，治理結(jié)構(gòu)先天不足，再加上內(nèi)部控制固有的局限性，使企業(yè)內(nèi)部控制薄弱，業(yè)務(wù)隨意性大，缺乏有效的監(jiān)督機(jī)制。有些企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系雖然構(gòu)建及......

《民法典》對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的影響 主講：孫老師

電力企業(yè)【課程特色】1、其他老師無法比擬的專業(yè)優(yōu)勢(shì)：孫志強(qiáng)資深專業(yè)律師，代理過“我爸是李剛”等知名案件，法律功底深厚、辦案實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。法律培訓(xùn)針對(duì)性、實(shí)操性強(qiáng)，內(nèi)容均來自司法實(shí)踐，以案說法，具有獨(dú)特的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。2、其他律師無法比擬的講課技能和風(fēng)格：孫律師對(duì)課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思......

銀行信貸人員全面提升風(fēng)控策略體系 主講：張老師

1.通過本課程學(xué)習(xí)讓現(xiàn)場(chǎng)學(xué)員對(duì)信貸風(fēng)控體系有一個(gè)全面的認(rèn)知2.了解常用的9大思維提升學(xué)員的思考決策能力3.了解信貸業(yè)務(wù)貸前、貸時(shí)、貸后的盡職要求的分析和結(jié)構(gòu)4.幫助參訓(xùn)人員厘清信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理的要求和方法5.提高對(duì)客戶財(cái)務(wù)報(bào)告分析和運(yùn)用的能力6.讓學(xué)員能夠做到：守住風(fēng)險(xiǎn)底線，做到早識(shí)別、早預(yù)警、早化解，對(duì)潛在和現(xiàn)......

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