上海內部控制培訓公開課

一線呼喚炮火LTC流程與鐵三角組織建設 上海：2025年05月16日

1、研討學習業界標桿企業從線索到回款的銷售流程和營銷鐵三角組織發展歷程以及為企業創造的價值2、按照定標比超的方法學習與繼承標桿公司先進經驗，打造市場體系能打硬仗的基層作戰團隊3、通過對市場體系業務流程的梳理，了解在商業機會的不同階段，鐵三角如何發揮獨特價值，以及團隊管理的方法、工具、日常運作，包含常用的工具如權力地圖，......

企業反舞弊合規審計調查、商業秘密保護之體系搭建與流程優化 上海：2025年05月16日

1、理解企業目前反舞弊合規管理現狀2、了解反舞弊對企業風險平臺建立的建設要求3、了解企業風險平臺工具對管理的提升4、理解大數據在風險管理中的運用及作用5、了解高效的第三方盡職調查模式6、理解第三方盡職調查中利息相關方的調查思路課程對象企業董事長/總經理/副總經理，首席合規官/合規總監/合規經理，首席財務官/財務總監/財......

企業商業賄賂風險防控全流程指導 上海：2025年05月16日

黨的十八大以來，我國反腐敗斗爭形成壓倒性態勢并鞏固發展。《刑法》規定的賄賂類犯罪共涉及 11 個罪名。在 2015-2017年的賄賂類犯罪案件中，涉及行賄罪、受賄罪、對非國家工作人員行賄、非國家工作人員受賄的共有 28,336 起，約占 84%；涉及對非國家工作人員行賄、非國家工作人員受賄的共有2517 起，約占 7%......

內部控制與風險管控3.0：難點梳理與解決優化 上海：2025年05月19日

在工作中，您是否經常會碰到以下問題：內控團隊如何卓有成效地工作？如何為企業建立安全屏障，控制風險，提升效益？如何優化內控體系，確保內控有效運行？內部控制如何進一步為企業創造價值？……本課程是指導國內企業風控體系建設的實踐課程，為你提供最前沿的內部控制與風險管理理論支撐和實務操作指南，豐富的案......

基于風險的業務流程審計課程 上海：2025年05月19日

有效識別風險，控制風險，保障企業在多變的市場環境下達成經營目標并保持可持續發展，是目前所有在中國經營的企業管理層需要面對的現實問題。作為風險管理的核心抓手及企業內控體系的最后一道重要防線，內部審計也正從傳統上注重合規的財務審計向關注影響業務目標實現的風險導向的業務流程審計轉變。同時，伴隨著ISO 管理標準在組織的普及以......

變局中的穩定內核，企業經營中的內部風險管控（文老師） 上海：2025年05月21日

風險是損害和損失的機會和可能性，是企業經營中的潛在危險與機遇。“有控則強、失控則弱、無控則亂”，面對當今復雜的經營環境、更加激烈的市場競爭，風險內控的好壞直接影響企業的效能！如何不讓企業陷入“一分錢難倒英雄漢”的資金困境，如何將成本管理的創新思維融合到公司的戰略、管理和執......

新時代紀檢監察干部業務綜合能力提升與黨風廉政建設研修班 上海：2025年05月26日

（一）貫徹落實二十屆中紀委四次全會精神專題（二）最新紀檢監察相關法規政策解讀專題1.《國有企業管理人員處分條例》（2024年）理解與適用解析2.《中國共產黨巡視工作條例》（2024 年）理解與適用解析3.《紀檢監察機關準確運用“四種形態”實施辦法（試行）》（三）紀檢監察監督工作創新與監督效能提升......

基于風險的企業內部控制構建與運行暨評價案例精講班 上海：2025年05月27日

企業過去的競爭靠成本，現在的競爭靠技術，明天的競爭靠風險管理。成本與技術決定企業發展的快慢，而風險管理決定了企業的生死。企業的風險管理與內部控制體系建設和風控水平，是政府監管部門和投資者對企業提出的要求，也是對企業進行評價的重要方面。根據廣大企業對本課程的強烈需求，我們精心匯總了眾多企業風險管理與內部控制的大量真實案例......

內部控制培訓內訓課程

《民法典》對銀行的影響 主講：杜老師

銀行領導、管理人員、信貸人員、客戶經理以及支行長等相關人員課程大綱：第一板塊：新形勢下的監管趨勢（一） 近期監管處罰情況分析（二） 監管的趨勢（三）《民法典》的整體認識第二板塊：《民法典》對信貸業務的影響（結合案例分析100條影響及應對措施）（一）貸前調查的影響及實操應對問題引入：如果讓你用一個詞語來說明貸前調查的主要......

銀行實地調查技巧課程 主講：付老師

第一單元銀行信貸的信用風險與放貸原則1、企業貸款原因分析1.1貸款原因分類經營性資產增加負債下降權益下降1.2貸款原因分析意義確定客戶是否有合理的資金需求防止“頂名借款”防止騙貸2、信貸信用風險1.1信貸信用風險的定義1.2信貸信用風險的來源3、信貸信用風險的影響因素3.1關于還款意愿3.1.1......

化險為夷——商業銀行聲譽風險管理與輿情控制 主講：張老師

第一講：商業銀行聲譽風險概述導入：2022年銀行最大聲譽風險事件—河南村鎮銀行事件的案例，引出商業銀行聲譽風險一、商業銀行聲譽風險的定義與特征二、影響商業銀行身與風險的主要因素（每一因素均通過實際案例進行分析和講解）因素1：信用風險因素2：市場風險因素3：流動性風險因素4：操作風險因素5：國家風險因素6：法......

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