舞弊調(diào)查培訓(xùn)

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舞弊調(diào)查培訓(xùn)公開課

有效的風(fēng)險(xiǎn)管理與舞弊調(diào)查深圳：2025年06月05日

第 1 天一、風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)內(nèi)控內(nèi)審制度1.企業(yè)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)（運(yùn)營、財(cái)務(wù)、授權(quán)、舞弊）決策風(fēng)險(xiǎn)2.各類風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的不利影響3.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的控制框架4.企業(yè)內(nèi)部控制框架5.企業(yè)內(nèi)部控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)6.企業(yè)內(nèi)部審計(jì)7.內(nèi)部審計(jì)師在防范舞弊中的作用二、舞弊類型與風(fēng)險(xiǎn)分析1.常見的舞弊形式-侵占挪用資產(chǎn)類舞弊-......

職業(yè)舞弊調(diào)查與案例分析實(shí)務(wù) 上海：2025年06月30日

一提到舞弊，我們可能經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)：• 公司領(lǐng)導(dǎo)不太愿意聽到這個(gè)詞，覺得一說這些，好像就不信任員工了。• 內(nèi)審部門的舞弊舉報(bào)電話好像沒什么人知道，就是知道了，一個(gè)月也響不了幾次。• 每次負(fù)責(zé)反舞弊的人員想在公司內(nèi)開展一些舞弊培訓(xùn)，都會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)和其他部門婉言謝絕：我們的員工都很忠誠老實(shí)，你這一培訓(xùn)......

企業(yè)反舞弊調(diào)查訪談、取證技巧及內(nèi)部控制全面指導(dǎo) 北京：2025年07月10日

在公司內(nèi)部的違法違規(guī)活動(dòng)調(diào)查中，有兩個(gè)關(guān)鍵的環(huán)節(jié)起著決定性的作用：一是調(diào)查人員與相關(guān)同事的訪談詢問；一是穿插于調(diào)查整個(gè)過程的電子取證環(huán)節(jié)。舞弊調(diào)查訪談因其隨機(jī)性與個(gè)案性的特點(diǎn)，通常被認(rèn)為是難以掌握的調(diào)查技能；而電子證據(jù)作為一種新興的證據(jù)類型，其取證技巧目前也還是公司治理運(yùn)營與內(nèi)部控制的操作難點(diǎn)。名課堂特邀專為500強(qiáng)企......

有效的風(fēng)險(xiǎn)管理與舞弊調(diào)查天津：2025年07月10日

只有構(gòu)建和持續(xù)完善企業(yè)的反舞弊管理機(jī)制，才能堵塞管理漏洞，降低舞弊風(fēng)險(xiǎn)。舞弊，是企業(yè)不容忽視的管理風(fēng)險(xiǎn)，從政策到環(huán)境，從財(cái)務(wù)到運(yùn)營，從管理到?jīng)Q策無不暗藏舞弊。調(diào)查顯示，超過一半的企業(yè)認(rèn)為，在過去一年中的舞弊發(fā)生率，包括引發(fā)的損失，與一年前相比都有增加，而且企業(yè)規(guī)模越大，發(fā)生舞弊的可能性越大。舞弊手法越越來隱蔽，手段越來......

舞弊調(diào)查培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課程

企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控主講：孫老師

一、正確認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制1、案例：從企業(yè)失敗與成功的案例看內(nèi)部控制的重要性2、基本概念：風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理3、COSO、薩班斯法案的主要精神4、我國風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的實(shí)踐二、內(nèi)部控制的基礎(chǔ)-控制環(huán)境1、企業(yè)組織架構(gòu)方面的的內(nèi)部控制2、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方面的內(nèi)部控制3、人力資源方面的內(nèi)部控制4、企業(yè)文化建設(shè)方面......

董監(jiān)事能力提升與風(fēng)險(xiǎn)防控主講：王老師

第一部分：公司治理第一章一張圖快速了解公司治理公司治理的起源及概念公司治理的形式召開股東大會(huì)、董事會(huì)提前通知的時(shí)間非貨幣財(cái)產(chǎn)出資存在的問題及規(guī)范股東會(huì)召集主體股東會(huì)通知 “股份公司章程”關(guān)于“股東大會(huì)會(huì)議通知”的范例第二章股東大會(huì)權(quán)利、決議與表決股東......

全面風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)內(nèi)部控制模擬沙盤主講：曹老師

“全面風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)內(nèi)部控制模擬沙盤”完全不同于傳統(tǒng)的灌輸式被動(dòng)學(xué)習(xí)，由盤面、PPT課件、視頻文件、計(jì)分牌、實(shí)用模版、內(nèi)部控制診斷和整改EXCEL文件、WORD報(bào)告、成果樣例為基本教學(xué)工具，在授課老師的教學(xué)指導(dǎo)下，通過引領(lǐng)學(xué)員進(jìn)入一個(gè)公司模擬情景，由學(xué)員分組成立若干“企業(yè)&rdquo......

妥善應(yīng)對(duì)金融消費(fèi)者投訴的實(shí)操技巧主講：李老師

金融企業(yè)消費(fèi)者保護(hù)權(quán)益保護(hù)的調(diào)解員金融企業(yè)行政管理人員等。【授課風(fēng)格】通俗易懂：擅長將枯燥的法律課程講的通俗易懂、感染力強(qiáng)；案例豐富：用案例啟發(fā)、用事實(shí)說話，法律問題深入淺出；法商結(jié)合：法律思維與商業(yè)思維相輔相成，與學(xué)員同頻共振；實(shí)戰(zhàn)實(shí)用：24年律師執(zhí)業(yè)經(jīng)歷，10年的職業(yè)講師實(shí)踐，豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，課程實(shí)戰(zhàn)落地，操作性......