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【課程背景】

伴隨市場全球化，面對新冠疫情，資本市場給企業(yè)帶來價值實(shí)現(xiàn)的機(jī)遇，企業(yè)的發(fā)展過程中既要辯證面對歷史，又要客觀的接受現(xiàn)狀。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶來新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會；企業(yè)自身存在諸多問題和矛盾，內(nèi)外部環(huán)境和企業(yè)運(yùn)作中，都存在各式各樣的風(fēng)險。企業(yè)改革需要適應(yīng)新情況，實(shí)現(xiàn)新突破，依法治企、防范法律風(fēng)險，達(dá)成企業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)的發(fā)展目標(biāo)。

【課程收益】

通過案例演繹，教練式培訓(xùn)，學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，掌握主要相關(guān)風(fēng)險點(diǎn)，讓學(xué)員建立起企業(yè)治理、防范風(fēng)險的系統(tǒng)思維格局，準(zhǔn)確把握常見的風(fēng)險點(diǎn)，并預(yù)先采取避免權(quán)益受損的防范措施，杜絕不必要的損失和責(zé)任。

【授課對象】

企業(yè)董事長、董事、董秘、監(jiān)事、高管、各分子公司負(fù)責(zé)人、審計(jì)、財(cái)務(wù)、風(fēng)控人員等負(fù)責(zé)人。

【課程特色】

獨(dú)特的講課技能和風(fēng)格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實(shí)戰(zhàn)化； 對課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把法律知識融入到生活社會現(xiàn)象；講課風(fēng)格生動風(fēng)趣，寓教于樂；充分調(diào)動學(xué)員的積極參與互動、現(xiàn)場理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

【課程大綱】

一、上市公司治理的核心：董事會？

1.董事會定位

2.董事會文化

3.董事會職能

a)議事內(nèi)容/職權(quán)

?董事長的職權(quán)

?董事的權(quán)利和義務(wù)

?董事會秘書的任務(wù)

?董事會的主要議事內(nèi)容

b)會議制度

?定期會議

?臨時會議

c)會議議題的確定

?議題的確定時限

d)議事程序及決議的形成

?議事程序

?決議的形成

e)決議的執(zhí)行和反饋

4.董事會機(jī)構(gòu)

a)董事會執(zhí)行委員會

b)董事會辦公室與董秘

c)戰(zhàn)略發(fā)展委員會

d)風(fēng)險管理委員會

e)審計(jì)委員會

f)提名和薪酬委員會

二、如何打造高效董事會？

1.公司治理結(jié)構(gòu)的實(shí)質(zhì)

2. “ 公司治理” 同“ 公司管理” 不同

3.董事會的改造分為四個臺階

a)有效管理董事會

b)高效管理董事會

c)科學(xué)管理董事會

d)成功管理董事會

4.董事會的結(jié)構(gòu)分類

a)互補(bǔ)性結(jié)構(gòu)

b)互斥性結(jié)構(gòu)

5.提高決策效率就成為了董事會研究的重中之重

a)個人決策轉(zhuǎn)化為集體決策

b)集體決策涉及到兩個核心問題

6.董事具備怎樣的知識結(jié)構(gòu)才能推動高效董事會？

a)會計(jì)和財(cái)務(wù)

b)商業(yè)判斷力

c)管理才能

d)危機(jī)反應(yīng)能力

e)行業(yè)知識

f)國際市場

g)領(lǐng)導(dǎo)才能

h)戰(zhàn)略／遠(yuǎn)景形成能力

三、董事會審議重大事項(xiàng)和議案如何履職？

1.戰(zhàn)略制定：政策？資源？

案例：四梁八柱（SWOT、五力競爭、周期理論、價值鏈）

資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)回報(bào)率、投資回報(bào)率、EBITDA

2.重大投資：分析及對策？

案例：項(xiàng)目投資決策的主要方法

?凈現(xiàn)值

?內(nèi)含報(bào)酬率

?年等額凈回收法

3.重大交易：了解、分析、對策？

案例：交易風(fēng)險管控

4.關(guān)聯(lián)交易：影響、回避、利益？

案例：關(guān)聯(lián)人決策

5.對外擔(dān)保：合規(guī)、合理、合情？

案例：對外擔(dān)保風(fēng)險

6.資產(chǎn)核銷：措施、方法、制度？

案例：資產(chǎn)管理風(fēng)險

7.財(cái)務(wù)方面：政策、調(diào)整、影響？

案例：預(yù)算管理

8.重大融資：分析、利弊、方式？

案例：融資管理

四、如何評估董事會和董事的工作？

1.董事會評估流程

2.董事會評估內(nèi)容

a)公司業(yè)績

b)總裁業(yè)績

c)董事會有效性

d)投入程度

e)經(jīng)驗(yàn)/知識

3.董事評估內(nèi)容

a)投入程度

b)經(jīng)驗(yàn)/知識

c)對董事會貢獻(xiàn)

a)溝通、調(diào)研、協(xié)調(diào)、分析、判斷

劉老師

【專業(yè)資質(zhì)】

北京大學(xué)MBA

中國農(nóng)科院金融碩士

京津冀投資聯(lián)盟秘書長

資本運(yùn)作/股權(quán)戰(zhàn)略專家

股權(quán)激勵1148模型創(chuàng)始人

燕趙講壇欄目金融嘉賓/評委

20年公司治理與資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)

上海財(cái)大/上海交大財(cái)務(wù)資本專家

清華大學(xué)/北京大學(xué)總裁班金融專家

【工作成果】

劉光耀老師曾任天津津報(bào)金控集團(tuán)投資總監(jiān)、投資銀行部總經(jīng)理、北京發(fā)秀投資有限公司總裁，其分管業(yè)務(wù)主要是發(fā)現(xiàn)潛在IPO企業(yè)，然后幫助目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)整合、資源整合、資金注入，規(guī)范運(yùn)作，使目標(biāo)公司進(jìn)入上市程序、或通過上市公司收購目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司間接上市，實(shí)現(xiàn)雙方共贏。

劉光耀老師從事公司治理及資本運(yùn)作工作20年，先后參與中國工商銀行、建設(shè)銀行、中石化、中石油、中國移動、中國國電、神華集團(tuán)、陽煤集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)等500強(qiáng)企業(yè)的公司治理工作，全程參與了以嶺藥業(yè)（002603.SH）、浙江熊貓乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司（新三板832559）的上市全過程、巴克集團(tuán)借殼中國大健康（HK.08259）登錄香港主板、盛運(yùn)唐龍集團(tuán)借殼守益控股（HK.02227）登錄香港主板、河北香道食品有限公司新三板掛牌輔導(dǎo)、河南百分食品股權(quán)設(shè)計(jì)、融資等，并參與了多家上市企業(yè)的市值管理工作，同時積極推動國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行美國納斯達(dá)克SPAC上市工作，為國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造更為廣闊的資本路徑。

【主講課程】

《贏在股權(quán)》系列

《投融資管理---產(chǎn)融結(jié)合》《投融資與資本運(yùn)作》《招投標(biāo)管理》《新三板掛牌與運(yùn)作》

《頂層設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵》 《上市公司董秘系列培訓(xùn)》《企業(yè)融資策略與實(shí)戰(zhàn)創(chuàng)新》

《非上市公司董監(jiān)高的職責(zé)及投后管理》《企業(yè)如何通過資本運(yùn)作迅速做大做強(qiáng)》

《國企混改》系列

《國企改革與三年行動計(jì)劃》 《國企混改：五突破一加強(qiáng)》

《央企改革后的公司治理與運(yùn)營》《國企混改政策解讀與改制要點(diǎn)》

《國企混改與三項(xiàng)制度改革》 《國企混改與投融資—投資項(xiàng)目決策分析》

《國企混改與企業(yè)并購后管理》 《國企混改與上市輔導(dǎo)—IPO審核要點(diǎn)分析》

《特色財(cái)務(wù)》系列

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》《財(cái)務(wù)演講與匯報(bào)技巧》

《高績效財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)》 《財(cái)務(wù)人員視角》《財(cái)務(wù)影響力與跨部門溝通》

【授課特點(diǎn)】

獨(dú)特的講課技能和風(fēng)格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實(shí)戰(zhàn)化； 對課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把理論知識融入到生活社會現(xiàn)象；講課風(fēng)格生動風(fēng)趣，寓教于樂；充分調(diào)動學(xué)員的積極參與互動、現(xiàn)場理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

現(xiàn)場實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：根據(jù)學(xué)員或企業(yè)的特點(diǎn)，提供解決思路和落地性的方案。

【服務(wù)客戶】

金融銀行：中國銀行、建設(shè)銀行、商業(yè)銀行、天津銀行、中國工商銀行、張家口銀行、南寧建行、山西建行、鄭州建行、河北建行、蘭州建行、太原建行、桂林建行、南昌建行、河南省建行、北京工行、太原工行、鄭州工行、廣西工行、洛陽工行、南陽工行、新鄉(xiāng)工行、南寧工行、秦皇島工行、邯鄲工行、貴港工行、重慶工行、鶴壁工行、杭州工行、南寧農(nóng)行銀行、湖南農(nóng)行、洛陽農(nóng)行、新疆農(nóng)行、云南農(nóng)行、湖北農(nóng)行、臨沂農(nóng)行、長沙農(nóng)行、廊坊農(nóng)行、河北農(nóng)行、重慶農(nóng)行、遼寧農(nóng)行、天津農(nóng)行、亳州農(nóng)行、六盤水農(nóng)行、浙江農(nóng)行、內(nèi)蒙農(nóng)行、昆山鹿城銀行、上海廣發(fā)、河北郵政銀行、廣西郵政銀行、貴州郵政銀行、太原郵政、大同郵政、呂梁郵政、忻州郵政、陽泉郵政、山東銀郵、北京銀行、安徽銀行、成都銀行、上饒銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、河北商行、開封工行、昆山建行、太原郵銀、天津民生銀行、民生銀行北京總行、南昌交通銀行、天津企業(yè)銀行（中國）有限公司、山東惠民信用社、沈陽造幣廠、中鈔鈔券、深圳國投、鼎泰恒擔(dān)保公司、金匯通、永誠保險、華夏保險、泰康人壽、天津榮程祥泰、新時代信托、東方證券、安徽郵政、豐城農(nóng)商行、中國銀行太原分行、北京通金所、華夏保險、廣州大地保險、中山永大等。

水電能源：大唐新能源山西分公司、晉中供電局、中國核電集團(tuán)、國網(wǎng)新源、十三陵蓄電廠、信陽供電局、江蘇核電、疆南供電局、大唐保定熱電廠、漢川發(fā)電廠、江蘇核電、秦嶺發(fā)電廠、三門峽供電公司、中電投、納雍發(fā)電廠、青山熱電、天津華能、楊柳青熱電公司、靈寶電力局、中國華能、泗陽供電公司、河南能源、欣意電纜、青島特來電能源有限公司、邢臺電力、許昌龍崗電廠、神華集團(tuán)、神東煤炭、西北礦業(yè)、錫林河煤化工、中國石油成都分公司、庫爾勒油田、塔里木油田、中國石化總公司、中國華電福建公司、內(nèi)蒙古送變電有限責(zé)任公司、銀川國網(wǎng)、電源制造企業(yè)、武漢南都新能源公司、南寧大化發(fā)電廠、龍崗發(fā)電廠、內(nèi)蒙古供電公司、湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)、巴陵石化、興泰發(fā)電廠、神東神華集團(tuán)、神華國華柳電、湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)、鄭州電力、淄博電力、運(yùn)城熱力、東莞供電局、深圳中建鋼構(gòu)、攀長鋼、梅山鋼鐵、興寶鋼鐵、敬業(yè)集團(tuán)、霍煤鴻駿鋁電、安徽水利開發(fā)、河北地方煤炭、鄭州煤礦、燕山石化、運(yùn)城引水供水公司、東營水利公司、中國水利八局、杭州電力、浙能蘭溪發(fā)電廠、華電集團(tuán)、鄭州電力、神華神東、日照港、國家電網(wǎng)等。

通信行業(yè)：秦皇島電信、鞍山電信、山西移動、天津移動、唐山聯(lián)通、烏蘭浩特移動、青島聯(lián)通、樂山移動、河北移動、青島電信、北京電信分支行、天音通訊、恒信集團(tuán)、達(dá)州移動、晉中聯(lián)通、黃石移動、蘭州鐵通、長春鐵通、成都移動、資陽移動、阜新電信、合肥移動、重慶移動、深圳電信等。

汽車交通：北京一汽、長春一汽大眾、上海大眾、長春一汽客車、亞德客集團(tuán)、寶信汽車、華普汽車、長城集團(tuán)、開隆汽車、十堰東風(fēng)汽車、南方高速、昆明交通管理局、西安中交二公局、哈爾濱鐵路局、中鐵四局、川汽集團(tuán)、綿陽公交公司、起亞、中交一局、溫州地鐵、亳州鐵塔公司、山西神朔鐵路、長沙延鋒星沙汽車公司、中交一航院、通匯汽車零部件、海大眾的配套供應(yīng)商等。

其他行業(yè)：雪原乳品、東方置業(yè)、貴州百貨、香道食品、宏寶包裝、恒豐面粉、新感覺餐飲、炬能節(jié)能、蘇州審計(jì)局、斯舒朗、全盛控股集團(tuán)、北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)、河北省人才、河北省發(fā)改委、石家莊市政府、山東省政府、君樂寶、中儲糧、天津超閑（新加坡）食品、中國航天集團(tuán)、河北師范大學(xué)、河北省國稅局、天津市政府、秦皇島市政府、唐山市政府等

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