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課程背景

1.海關(guān)通關(guān)一體化、金關(guān)二期加貿(mào)平臺不斷革新下，海關(guān)“前推后移”帶來的管理變化；

2.新形勢下，海關(guān)稽查方式也發(fā)生了變化，稽查篩查方法、稽查側(cè)重點、稽查手段；

3.主動披露新的措施，對企業(yè)風險自控帶來相應(yīng)的變化。

培訓收益

1.了解海關(guān)法律風險、海關(guān)稽查/核查的具體管理措施；

2.了解海關(guān)事務(wù)中的具體法律風險；

3.掌握進出口事務(wù)的風險防控具體方式與技能。

課程對象

物流通關(guān)、供應(yīng)鏈、財務(wù)、內(nèi)部稽核部門、及其他相關(guān)部門人員

主要內(nèi)容

第1天

一、海關(guān)稽查、緝私管理與企業(yè)法律風險

1、海關(guān)的稽查與緝私職能及基本方式

2、海關(guān)違規(guī)、走私行為、走私犯罪的法律界定

3、違規(guī)與走私的處置方式與法律后果

4、《海關(guān)行政處罰實施條例》解析

5、海關(guān)不予處罰、減輕處罰、從輕處罰的一般適用

6、幾類常見的走私行為與走私的刑事責任

二、新形式下的海關(guān)事務(wù)管理風險

1、海關(guān)關(guān)檢融合與單一窗口申報改革及影響

2、通關(guān)一體化改革的新的舉措

3、通關(guān)政策改革對企業(yè)海關(guān)事務(wù)風險有哪些影響

4、海關(guān)加工貿(mào)易金關(guān)二期賬冊新平臺管理新特點

5、加貿(mào)一體化審批模式與金關(guān)二期平臺融合下的監(jiān)管新舉措

6、新的加貿(mào)管理特征下，海關(guān)事務(wù)重點風險有哪些

7、特許權(quán)使用費新的申報規(guī)范要求

8、特許權(quán)使用費新措施對企業(yè)的管理有哪些新風險

三、海關(guān)常規(guī)稽查與專項稽查

（一）海關(guān)稽查概述

1、海關(guān)稽查的基本項目與內(nèi)容

2、海關(guān)如何選擇稽查對象

3、海關(guān)核查、常規(guī)稽查、專項稽查的區(qū)別

4、海關(guān)稽查的常見方式和手段

（二）海關(guān)常規(guī)稽查與企業(yè)風險控制

1、常規(guī)稽查涉及的范圍有哪些

2、海關(guān)常規(guī)稽查的常見方法

3、什么是稽查過程中的實質(zhì)性測試

4、通關(guān)申報業(yè)務(wù)風險與常規(guī)稽查要點解析

5、保稅業(yè)務(wù)風險與常規(guī)稽查要點解析

6、減免稅業(yè)務(wù)風險與常規(guī)稽查要點解析

7、常規(guī)稽查案例解析（一）&（二）

8、企業(yè)如何應(yīng)對海關(guān)常規(guī)稽查

（三）海關(guān)專項稽查與企業(yè)風險控制

1、海關(guān)開展專項稽查的線索來源

2、海關(guān)如何進行專項稽查對象和內(nèi)容的選取

3、海關(guān)專項稽查的實施手段與處置方式

4、海關(guān)專項稽查價格分析風險要點

5、專項稽查案例分析（一）：申報價格

6、海關(guān)專項稽查歸類分析風險要點

7、專項稽查案例分析（二）：商品歸類

8、海關(guān)專項稽查加貿(mào)分析風險要點

9、專項稽查案例分析（三）：加工貿(mào)易

第2天

四、企業(yè)海關(guān)事務(wù)風險防范與合規(guī)體系籌劃

（一）通關(guān)申報風險與合規(guī)籌劃

1、進出口通關(guān)申報報關(guān)單有哪些常見錯誤

2、通關(guān)申報中的價格類風險有哪些

3、從審計角度看有哪些通關(guān)差錯

4、申報差錯率分析的意義

5、報關(guān)單填制規(guī)范與海關(guān)簡易案件的關(guān)聯(lián)

6、如何做好單證實質(zhì)性復核與風險防控

7、申報差錯的控制方法

（二）商品歸類管理風險與合規(guī)籌劃

1、商品歸類的常見錯誤原因

2、申報要素準確性的意義

3、商品歸類的一般思路與企業(yè)常見歸類方式誤區(qū)

4、從審計角度看有哪些歸類差錯

5、企業(yè)歸類風險控制一般方法

6、報關(guān)行和第三方預歸類機構(gòu)的應(yīng)用考慮

7、案例解析（一）：申報要素錯誤下的歸類錯誤法律風險

（三）保稅業(yè)務(wù)管理風險與合規(guī)籌劃

1、保稅貨物倉庫實物與賬務(wù)管理要求與管理風險

2、保稅貨物單耗管理風險

3、保稅料件內(nèi)銷數(shù)據(jù)、價格及折料規(guī)范性風險

4、保稅廢料、殘次品處理方式合規(guī)風險

5、保稅邊角料處理規(guī)范性風險

6、外發(fā)加工業(yè)務(wù)管理風險

7、深加工結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)管理風險

8、保稅業(yè)務(wù)管理風險的綜合防控

五、海關(guān)主動披露新政策與企業(yè)的合規(guī)運用

1、海關(guān)“主動披露”政策法規(guī)沿革概述

2、《海關(guān)稽查條例》解析與主動披露從輕、減輕、不予處罰標準

3、總署2019年161號公告《關(guān)于處理主動披露涉稅違規(guī)行為有關(guān)事項的公告》

4、“主動披露涉稅違規(guī)處罰”的尺度新規(guī)定與適用范圍

5、跨國企業(yè)如何做好主動披露

6、主動披露的稽查處理程序怎么走

7、海關(guān)對于主動披露的處理時間與間接影響

8、主動披露可能帶來的其他法律后果

邢老師

邢老師 創(chuàng) 咨詢總監(jiān)/資深顧問師，同濟大學MBA，貿(mào)易合規(guī)師，預歸類師，20年涉外企業(yè)進出口與合規(guī)管理背景與資深咨詢經(jīng)驗，通曉企業(yè)的保稅管理與進出口業(yè)務(wù)內(nèi)部控制，擅長于企業(yè)的物流通關(guān)方案籌劃與AEO認證管理。先后創(chuàng)建了海關(guān)事務(wù)風險審核機制與AEO認證輔導手冊，為數(shù)十家外資企業(yè)提供關(guān)務(wù)合規(guī)顧問工作，并先后主導和參與海關(guān)事務(wù)專案咨詢和AEO輔導項目100多個，進行海關(guān)事務(wù)相關(guān)課程公開課和內(nèi)訓授課達300多次，學員超過4000人。

蔣老師 著名會計師事務(wù)所海關(guān)事務(wù)部經(jīng)理，商品預歸類師、國際貿(mào)易合規(guī)師，先后從事海關(guān)事務(wù)實踐管理工作10年以上及海關(guān)事務(wù)咨詢及事務(wù)所審計事務(wù)6年，對于加工貿(mào)易保稅管理、進出口風險審計、海關(guān)稽查業(yè)務(wù)具備深入的研究和豐富的經(jīng)驗，并先后進行海關(guān)事務(wù)相關(guān)課程公開課和內(nèi)訓授課達100多次，學員超過2000人。

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